ВХОД
Вернуться
10 ноября 2010, 14:35

Банкам запретят открывать и вести анонимные счета

Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ.

«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.

Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.

Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.

Опубликовано на minfin.com.ua 10 ноября 2010, 14:35 Источник: Сегодня
Следить за новыми комментариями

Комментарии (2)

+
0
il1
il1
10 ноября 2010, 14:48
il, Одесса
#
0_о эммм, наверное, газету «Сегодня» лучше не стоит цитировать.
так как банки итак обязаны идентифицировать лицо открывающее счет ;)
админам на заметку.
+
+4
Goha
Goha
12 ноября 2010, 23:10
#
… а как же банковская тайна…

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд