ВХОД
Вернуться
31 августа 2010, 17:40

В Луганской обл. ликвидирован конвертационный центр с ежемесячным оборотом 4 млн грн

В Луганской обл. ликвидирован конвертацийний центр, который осуществлял конвертацию безналичных средств в наличность и перевод средств на расчетные счета «фиктивных» предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.

В течение 2009-2010 гг. 4 человека (соучастники центра) создали без намерения осуществление уставной деятельности 25 «фиктивных» и транзитных субъектов ведения (зарегистрированных на подставные лица) хозяйства, которые использовались для незаконной конвертации денежных средств предприятий преимущественно Луганской области. Оборот средств по счетам подконтрольных организаторам предприятий ежемесячно составлял около 4 млн грн.

Свыше 100 тыс. грн. заблокированы на текущих счетах подконтрольных фигурантам предприятий. Проводится дополнительный комплекс мероприятий, направленных на полное возмещение нанесенных государству убытков.

Опубликовано на minfin.com.ua 31 августа 2010, 17:40 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд