Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с «отмыванием» денег (ФАТФ, FATF) выявила восемь стран, которые имеют серьезные нарушения стандартов этой организации. Это Иран, Ангола, Северная Корея, Пакистан, Эфиопия, Эквадор, Туркмения и Республика Сан-Томе и Принсипи. Таковы данные проверки ФАТФ, которая была проведена по настоянию государств G20, передает кувейтское агентство KUNA. При этом властям Ирана рекомендовано обратить особое внимание на поток инвестиций, которые, как утверждается, могут идти к террористам.
20 февраля 2010, 13:28
Читати українською
ФАТФ выявила 8 стран, которые, возможно, финансируют террористов
FATF — группа разработки финансовых мер по борьбе с «отмыванием» денег — межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Группа выработала специальные стандарты AML/CFT для финансовой политики государств, соответствие которым подразумевает неучастие того или иного государства в финансировании терроризма.
Источник:
РБК-Украина
Комментарии