ВХОД
Вернуться
12 ноября 2009, 15:28
НБУ запретил банкам продавать валюту через кассу одному лицу в один день в сумме больше эквивалента 80 тыс. грн.

НБУ запретил банкам продавать валюту через кассу одному лицу в один день в сумме больше эквивалента 80 тыс. грн.

Национальный банк Украины запретил банкам (финансовым учреждениям) осуществлять операции по продаже иностранной валюты через кассу одному лицу в один операционный день в сумме, превышающей в эквиваленте 80 тыс. грн, с целью предотвращения использования банковской системы для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Соответствующий пункт содержится в постановлении НБУ от 9 сентября 2009 г. №538 «Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины», текстом которого располагает РБК-Украина. Соответствующее постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 9 ноября 2009 г. за №1045/17061 и вступает в силу с 20 ноября 2009 г.

Согласно документу, операции по покупке валюты на сумму, превышающую 15 тыс. грн, осуществляются только через кассы банка, финансового учреждения, в операционном зале объекта почтовой связи после предъявления документа, удостоверяющего личность, которая осуществляет операцию с наличностью, с указанием в справках и квитанциях фамилии, имени, отчества лица, а на сумму, превышающую 50 тыс. грн, кроме того, отмечаются серия и номер паспорта (другого документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, место проживания (регистрации), идентификационный номер лица согласно Государственному реестру физических лиц — налогоплательщиков и других обязательных платежей (при наличии). Копия соответствующих страниц паспорта, содержащих указанные данные (другого документа, удостоверяющего личность), остается в документах дня банка во время осуществления только операций на сумму, превышающую 50 тыс. грн. Таким образом, реквизиты заполняются, если физическое лицо осуществляет операцию на сумму, превышающую 50 тыс. грн, а в случае осуществления операции на сумму, превышающую 15 тыс. грн, отмечаются только фамилия, имя, отчество этого лица.

В документе также отмечено, что банк (финансовое учреждение) имеет право начинать проведение операций в пункте обмена валюты на основании приказа по банку об открытии пункта обмена валюты и после его регистрации в территориальном управлении, а также регистрации регистратора расчетных операций в налоговом органе.

Опубликовано на minfin.com.ua 12 ноября 2009, 15:28 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Комментарии (8)

+
0
Greka
Greka
12 ноября 2009, 16:49
Александр, Киев
#
ну, это уже проходили. и уче все кассиры знают, как это обходить.
+
0
forint
forint
12 ноября 2009, 17:16
Ужгород
#
Запретили продавать одному лицу, к счастью, не назвал это лицо))). Как это будут контролировать?
+
+1
cosonic
cosonic
12 ноября 2009, 17:39
Луганск
#
Как же теперь жить? Это то что можно было сделать за один день теперь на неделю растягивать надо :) 40 000 000 жителей Украины потеряют последний источник дохода :0
+
0
liliq
liliq
12 ноября 2009, 21:10
Лиля, Керчь
#
обожаю Ваши комментарии)) а вообще думаю, у кого есть такие деньги, тому не проблема их поменять любой суммой, даже с таким постановлением.
+
0
cosonic
cosonic
13 ноября 2009, 16:39
Луганск
#
Вы мне льстите :$. Теперь количество людей проходящих через кассы банков вырастит как минимум раз в 300!
+
+1
Sonola
Sonola
12 ноября 2009, 23:44
Алекс, Киев
#
Мы что готовимся к массовому обвалу гривны??? Зачем такой цирк нужен. Старый пенсионер Стельмах вообще сбрендил. По новому закону о финмониторинге минимальная сумма, с которой начинается мониторинг увеличена с 80 до 100 тыс грн, а мы снижаем до 15??? Почему не до 5 тыс. 15 тыс грн по нынешнему курсу это меньше 2 тыс у.е. Ну создают лишь видимость мониторинга, ведь и так понятно что теперь все будут дробить суммы на допустимые
+
0
shep1310
shep1310
13 ноября 2009, 21:56
Al, Zaporozhye
#
Мы не готовимся к обвалу гривны, мы к нему всегда готовы.
+
+1
oplock
oplock
13 ноября 2009, 10:08
oplock
#
Ключевая новость — ограничение покупки в сумме 80 000, все остальное — действовало и раньше.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
Title
окно закроется через 20 секунд