ВХОД
Вернуться
13 октября 2009, 14:00

В Полтавской области разоблачили предпринимателей, которые провели через конвертационный центр 2 млрд грн

Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации «теневых» средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации.

Проверяя деятельность нескольких предприятий, сотрудники налоговой обнаружили, что у них занижены обязательства с НДС на общую сумму почти 1,3 млн грн. Затем выяснилось, что все они пользовались услугами конвертационного центра, расположенного в Днепропетровске. На протяжении года деятельности группировки общие объемы незаконной конвертации достигли 2 млрд грн.

В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долларов, первичную финансово — бухгалтерскую документацию, которая подтверждает преступную деятельность и 59 печатей предприятий, которые входили в конвертационный центр. Члены преступной группировки задержаны, возбуждено уголовное дело согласно ч.2 ст.205 УК Украины.

Опубликовано на minfin.com.ua 13 октября 2009, 14:00 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Комментарии (3)

+
0
Sta
Sta
13 октября 2009, 15:12
#
и успешно будут выпущены за процентов 20%от оборота
+
0
Sonola
Sonola
14 октября 2009, 00:59
Алекс, Киев
#
начинается предвыборная компания и ГНАУ хлопает схемы финансирования кандидатов в президенты
+
0
1fig
1fig
14 октября 2009, 11:23
#
затем сами будут создавать новые и свои схемы отмывания)

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд