ВХОД
Вернуться
22 сентября 2009, 15:00

Сотрудники МВД Украины ликвидировали нелегальный конвертационный центр с оборотом свыше 500 млн гривен

Сотрудники Департамента государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины пресекли деятельность конвертационного центра, денежный оборот которого за I полугодие 2009 г. составил свыше 500 млн грн, и арестовали 2 участников преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины. По предварительным данным, убытки, нанесенные государству от их деятельности в виде неуплаты налогов, составляют свыше 30 млн грн.

Сотрудники милиции провели 16 обысков в квартирах, офисных помещениях, гаражах и автомобилях членов преступной группировки, где изъято 10 печатей, 2 штампа, 4 клише подписей, 8 системных блоков, 4 ноутбука, носители электронной информации. Наложен арест на 25 расчетных счетов подконтрольных членам ОПГ предприятий.

Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались бюджетные учреждения и свыше 300 предприятий Киевской, Полтавской, Кировоградской обл. и Киева.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.358 КК (подделка документов).

Опубликовано на minfin.com.ua 22 сентября 2009, 15:00 Источник: РБК-Украина
Следить за новыми комментариями

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд